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제19기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                     - 아 래 -  

1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수) / 오전 10시 00분 
 

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39  엠씨넥스 타워 3층 교육장
 

3. 회의 목적 사항
 가. 보고 사항 :  ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 나. 부의 사항 
- 제 1호 의안 : 제19기(2022.1.1.~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표
                     [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 /  ※ 현금배당 : 주당 500원
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 

4. 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

※ 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인),
                    대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

- 제19기 배당금은 1주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 
          인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39  엠씨넥스 타워

                                       (T.02-2025-3600)

                                      주식회사 엠씨넥스

                                 대표이사 민 동 욱 (직인생략)